Asamblea de accionistas

INDUSTRIAL AERONAUTICA S.A.

Citación

Medellín, 15 de Febrero de 2013


Señores

Accionistas

INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A.

Ciudad


La junta directiva y la gerencia general de INDUSTRIAL AERONÁUTICA S.A. de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de los estatutos de la sociedad, se permiten, por medio de la presente comunicación, citar a todos los accionistas inscritos en el libro de socios, a la asamblea ordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día viernes 15 de Marzo de 2012 a las 09:00 horas de la mañana en el Salón Los Andes del Country Club de Ejecutivos, Diagonal 28 No. 16-129 Km 5 Vía las Palmas, en la ciudad de Medellín, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación de quórum.

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.

3. Lectura y aprobación del orden del día.

4. Informe de Gestión de la Gerencia.

5. Informe de Gestión de la Junta Directiva.

6. Informe del Revisor Fiscal.

7. Presentación de los estados financieros a Diciembre 31 de 2012 para su revisión y

aprobación.

8. Presentación proyecto de distribución de utilidades o absorción de pérdidas.

9. Elección y/o ratificación de los miembros de Junta Directiva y asignación de honorarios.

10. Elección y/o ratificación del Revisor Fiscal y asignación de honorarios.

11. Proposiciones y Varios.

12. Elección de la comisión para la revisión del acta de asamblea.

13. Receso para la elaboración del acta de asamblea.

14. Lectura y aprobación del Acta.

Los libros y balances de la sociedad están disponibles en las oficinas del domicilio social de la sociedad en la Calle 16 #41-210 Of. 805, Medellín.

Señores accionistas, su participación en la asamblea es vital para el futuro de la sociedad, por esta razón si no pueden asistir a la misma les recordamos que pueden hacerse representar por un tercero que no sea empleado o haga parte de cualquier órgano de administración de la compañía mediante poder debidamente firmado y presentado al inicio de la asamblea.

Atentamente,

Juan Fernando Castaño Valdes

Representante Legal

Big image